企業管治

腦洞科技集團致力實施高標準的企業管治，嚴格遵守相關法律及監管規定。我們非常著重保障股東的權益。公司董事會已成立以下委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，以確保高層管理及決策過程的問責制度符合內部控制系統和外部監管規定，保護股東利益。
 

審核委員會

審核委員會由三名獨立非執行董事組成。審核委員會的主要職責是就委任、重新委任及罷免外聘核數師向董事會提供推薦建議、監察財務報表、年報及中期報告的完整性，並審視當中所載重大財務申報的判斷，以及監督本集團的財務申報制度及風險管理及內部監控系統。
 

薪酬委員會

薪酬委員會由一名執行董事及三名獨立非執行董事組成。薪酬委員會的主要職責是就本集團全體董事及高級管理層的整體薪酬政策及結構向董事會提供推薦建議、參考董事會的企業目標及宗旨以審視管理層的薪酬方案，並確保概無董事或其任何聯繫人士參與釐定本身的薪酬。
 

提名委員會
提名委員會由一名執行董事及三名獨立非執行董事組成。提名委員會的主要職責是審視董事會的架構、人數、成員及多元化，並就挑選獲提名出任董事的人選、委任或重新委任董事及董事繼任等事宜向董事會提供推薦建議。